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栋梁新材:第五届董事会第一次会议决议公告 2011-05-10
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  证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2011-014 浙江栋梁新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 8 日下 午在公司行政楼四楼会议室召开。公司应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事 会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项: 会议由董事长陆志宝先生主持,与会董事经讨论,会议审议情况如下: 一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举陆志宝先生担任公司董事长并兼任公司总经理的议案》; 经公司第五届董事会全体成员充分协商后,同意选举陆志宝先生担任公 司第五届董事会董事长并兼任公司总经理, 任期三年, 2011 年 5 月起。 自 二、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举陆勋伟先生为公司副总经理的议案》; 经公司第五届董事会董事长陆志宝先生提名,同意选举陆勋伟先生为公 司副总经理,任期三年,自 2011 年 5 月起。 三、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于续聘袁嘉懿女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》; 经公司第五届董事会董事长陆志宝先生提名,同意续聘袁嘉懿女士担任 公司董事会秘书(同时经总经理陆志宝先生提名,同意续聘袁嘉懿女士 为公司副总经理),任期三年,自 2011 年 5 月起。 四、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于续聘俞建利先生为公司财务总监的议案》; 经总经理陆志宝先生提名,同意续聘俞建利先生为公司财务总监,任期 三年,自 2011 年 5 月起。 五、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》; 鉴于董事会进行了换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的相关规定,董事会对公司薪酬与考核委员会、战略 决策委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会进行选举。新一届 的各专门委员会如下: 薪酬与考核委员会, 委员会成员有陆志宝、 倪冠民 (独立董事) 文献军 、 (独 立董事) ;召集人,文献军(独立董事) ; 战略决策委员会,委员会成员有陆志宝、卢存诒(独立董事) 、文献军(独 立董事) ;召集人,陆志宝(董事长) ; 审计委员会,委员会成员有沈百明、倪冠民(独立董事) 、文献军(独立董 事) ;召集人,倪冠民(独立董事) ; 提名委员会,委员会成员有潘云初、倪冠民(独立董事) 、卢存诒(独立董 事) ;召集人,卢存诒(独立董事) ; 特此公告。 浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2011 年 5 月 8 日 附件一: 董事长并兼公司总经理陆志宝先生简介 陆志宝,男,香港挂牌23577水果奶奶贝拉米将成为蒙牛的全资子公司。,60岁,大专学历,高级经济师。公司董事长、总经理,中国籍、 未有境外居留权,1975年自军队转业后,曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州 第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职,1999年3月担任浙江栋梁新材股 份有限公司董事长并于2010年5月兼任总经理至今。陆志宝先生具有丰富的企业 管理经验,曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀员等荣誉称号,并 于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。 现任浙江省政协委员, 湖州市人大代 表,兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理,上海兴栋铝经贸发展有限 公司执行董事兼总经理, 湖州加成金属粉末涂料有限公司董事长。 陆志宝先生为 公司控股股东和实际控制人, 董事陆勋伟先生是陆志宝先生的儿子, 周军强先生 是陆志宝先生的女婿,袁嘉懿女士为陆志宝先生的儿媳,除陆勋伟、袁嘉懿、周 军强外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至2010年12月31 日止,陆志宝持有本公司股份为44,943,360股,占总股份的18.88%。2008年10月 28日因募集资金使用未及时披露受到深交所通报批评的处分。 副总经理陆勋伟先生简介: 陆勋伟,男, 岁, 31 硕士学历。公司董事,中国籍、未有境外居留权, 2005 年 12 月毕业于英国伯明翰大学,先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕 士学位。 2006 年 6 月进入本公司工作至今, 现具体从事本公司基建项目的管理。 陆勋伟先生系公司董事长陆志宝先生的儿子,公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿 的丈夫。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。seo需求做什么?。2009 年 5 月担 任公司董事至今。 陆勋伟先生未持有本公司股票,未受过证监会及其他部门的处 罚和证券交易所惩戒。 公司董事会秘书、副总经理袁嘉懿女士简介 袁嘉懿,女,30 岁,大学本科学历。公司董事会秘书,中国籍,湖州师范 学院中文系毕业。曾在中央电视台、湖州广电总台担任记者、编导。自 2009 年 11 月起担任浙江栋梁新材股份有限公司董事会秘书至今。袁嘉懿女士系公司董 事长陆志宝先生的儿媳,公司董事陆勋伟先生的妻子,未持有公司股票,其与公 司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受过证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒。 公司财务总监俞建利先生简介 俞建利,男,37 岁,国家注册会计师,硕士学历,公司财务总监,中国籍、 未有境外居留权, 1996 年东北大学本科毕业, 1999 年东北大学硕士研究生毕业, 曾任浙江东方会计师事务所部门经理、浙大网新股份有限公司内审部经理,自 2007 年 1 月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系, 未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事会专门委员会委员成员简介 陆志宝,男,60 岁,大专学历,高级经济师,公司董事长兼总经理,详见 董事长并兼公司总经理陆志宝先生简介。 倪冠民,男,48 岁,大学本科学历,中国注册会计师,高级会计师。公司 独立董事,中国籍、未有境外居留权,历任湖州市德清县财税局科员、副主任科 员,湖州市财税局主任科员,湖州恒生会计师事务所主任会计师。现任湖州冠民 会计师事务所主任会计师。2009 年 5 月担任公司独立董事至今。倪冠民先生与 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未 持有本公司股票,2008 年 10 月 28 日因募集资金使用未及时披露受到深交所通 报批评的处分。 文献军,男,49 岁,工学硕士学历,教授级高级工程师,中共党员。浙江栋梁新材股份有限公司织里分,中国 籍、未有境外居留权,曾任中国有色金属工业总公司科技局工程师;中国有色金 属工业技术开发交流中心,副处长,高级工程师;中国有色金属工业总公司投资 经营部,副处长;国家有色金属工业局行业管理司,副处长,正处级调研员;中 共中央企业工作委员会监事会工作部, 处长; 中国有色金属工业协会行业协调部, 副主任;中国有色金属工业协会铝部主任,铝业分会副理事长兼秘书长,教授级 高级工程师。2008.4 至今担任中国有色金属工业协会党委常委、副会长。文献军 先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关 系,未持有本公司股票,未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。 卢存诒,男,66 岁,三级高级法官,大专学历。公司独立董事,中国籍、 未有境外居留权,曾任湖州市城郊人民法院院长、湖州市中级人民法院副院长。 1982 年 2 月于中国人民解放军第 27 军转业后,一直在法院系统工作,直到 2005 年退休。2007 年 5 月担任公司独立董事至今。卢存诒先生与公司控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未持有本公司股票, 未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。 沈百明,男,48岁,大专学历,助理会计师。公司董事,中国籍、未有境外 居留权,历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁 集团副总经理等职。1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今,现兼 任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事。 沈百明与公司控股股东、 实际控制人以及其 他董事、监事、高管人员之间无关联关系,至2010年12月31日止,沈百明持有本 公司股份为12,877,681股,占总股份的5.41%。沈百明未受过证监会及其他部门 的处罚和证券交易所惩戒。 潘云初,男,57 岁,大学本科学历。公司董事,中国籍、未有境外居留权, 历任湖州市洋西供销社主任、 浙北购物广场副总经理等职,长期从事商业管理工 作,具有丰富的商业管理经验。2002 年 8 月担任浙江栋梁新材股份有限公司董 事至今。潘云初先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人 员之间无关联关系,持有本公司股票 14,400 股。潘云初先生未受过证监会及其 他部门的处罚和证券交易所惩戒。





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